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查看PDF原文公告日期：2023-02-03
证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2023-003中远海运发展股份有限公司第六届董事会第七十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第六届董事会第七十一次会议的通知和材料于2023年1月29日以书面和电子邮件方式发出，会议于2023年2月2日以通讯方式召开。应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名，有效表决票为9票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和公司《章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况会议审议并通过了以下议案：（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》公司第六届董事会任期届满，公司董事会依据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《章程》的相关规定，确定了公司第七届董事会候选人。经控股股东中国海运集团有限公司推荐，并听取了第六届董事会提名委员会审议意见，公司第七届董事会拟由9名董事组成，提名刘冲先生、张铭文先生、黄坚先生、梁岩峰先生、叶承智先生、陆建忠先生、张卫华女士、邵瑞庆先生、陈国樑先生为第七届董事会董事候选人。其中刘冲先生、张铭文先生为执行董事候选人，黄坚先生、梁岩峰先生、叶承智先生为非执行董事候选人，陆建忠先生、张卫华女士、邵瑞庆先生、陈国樑先生为独立董事候选人。董事候选人简历后附。公司现任独立董事蔡洪平先生因任期已届满六年，将不再参加第七届董事会的换届选举。董事会衷心感谢蔡洪平先生对本公司作出的重大贡献。蔡洪平先生确认其与公司及董事会之间并无意见分歧，亦不存在其他需投资者特别关注的事项。1.1 推举刘冲先生为第七届董事会执行董事表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。1.2 推举张铭文先生为第七届董事会执行董事表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。1.3 推举黄坚先生为第七届董事会非执行董事表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。1.4 推举梁岩峰先生为第七届董事会非执行董事表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。1.5 推举叶承智先生为第七届董事会非执行董事表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。1.6推举陆建忠先生为第七届董事会独立非执行董事表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。1.7推举张卫华女士为第七届董事会独立非执行董事表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。1.8 推举邵瑞庆先生为第七届董事会独立非执行董事表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。1.9 推举陈国樑先生为第七届董事会独立非执行董事表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。独立董事对于本项议案发表如下意见：经审阅刘冲先生、张铭文先生、黄坚先生、梁岩峰先生、叶承智先生、陆建忠先生、张卫华女士、邵瑞庆先生及陈国樑先生的简历等材料，未发现其有《公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定。中国海运集团有限公司提名刘冲先生、张铭文先生为执行董事候选人，提名黄坚先生、梁岩峰先生及叶承智先生为非执行董事候选人，提名陆建忠先生、张卫华女士、邵瑞庆先生及陈国樑先生为独立董事候选人的相关程序合法有效。同意将刘冲先生、张铭文先生作为执行董事候选人，黄坚先生、梁岩峰先生及叶承智先生作为非执行董事候选人，陆建忠先生、张卫华女士、邵瑞庆先生及陈国樑先生作为独立董事候选人提交公司股东大会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。（二）审议通过《关于中远海运发展股份有限公司注册发行公司债一般性授权的议案》为满足公司经营发展需要，优化债务结构，提高公司决策效率，董事会拟提请股东大会授权董事会在确保杠杆率、风险控制指标、流动性监管指标以及发行公司债风险限额等符合监管机构规定的前提下，择机办理公司债注册发行全部事项，包括但不限于确定和设立债务发行主体、规模、发行场所、时机、期限、利率、募集资金使用及管理、担保增信、偿债保障、中介机构聘请等。股东大会授权董事会发行公司债核心要素如下：1、公司债发行主体由公司作为发行主体发行境内公司债。2、公……[点击查看PDF原文]
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转载自: 601866股吧 http://601866.h0.cn
公司名称：中远海发
股票代码：sh601866
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：水运
所属地区：上海
公司全称：中远海运发展股份有限公司
英文名称：Cosco Shipping Development Company Limited
公司简介：中远海发公司是中国远洋海运集团有限公司所属专门从事供应链综合金融服务的公司。2016年2月1日，公司股东大会审议批准公司实施重大资产重组。通过重组交易，中海集运实现战略转型，由集装箱班轮运营商转型成为以船舶租赁、集装箱租赁和非航运租赁等租赁业务为核...
注册资本：135.8亿
法人代表：刘冲
总 经 理：张铭文
董 秘：蔡磊
公司网址：development.coscoshipping.com
电子信箱：ir@coscoshipping.com
