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查看PDF原文公告日期：2023-02-09
中 远 海 运 发 展 股 份 有 限 公 司2023年第一次临时股东大会会 议 资 料二○二三年二月目 录一、会议须知......2二、会议议程......4三、会议资料1、关于注册发行公司债一般性授权的议案......62、关于董事会换届选举非独立董事的议案......103、关于董事会换届选举独立董事的议案......154、关于监事会换届选举的议案......192023年第一次临时股东大会会 议 须 知各位股东：为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定，制订如下须知：一、 董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。二、 大会设立秘书处，处理有关会务事宜。三、 股东参加大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱大会的正常程序。四、 股东依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记。登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。五、 股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。六、 为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在30分钟以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。七、会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。（一）除采用累积投票制的第2-4项议案外，以现场投票表决方式进行投票表决时，每项表决应选择“赞成”、或“反对”、或“弃权”。每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。表决请在相应“□”中用“√”填写。每张表决票必须在表决人（股东或代理人）处签名。未签名、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，所持股份数的表决结果计为“弃权”。以网络投票方式进行投票表决，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。（二）采用累积投票制选举本公司董事、监事。本次非独立董事应选人数5人，候选人数5人；独立董事应选人数4人，候选人数4人；监事应选人数2人，候选人数2人。投票方式请参阅本次股东大会资料附件《采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明》。2023 年第一次临时股东大会会 议 议 程1、现场会议召开时间：2023年2月27日下午13时30分。2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年2月27日至2023年2月27日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。3、会议召开地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼4、会议召集人：中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会5、会议主席：董事长（或推选的董事）___________________________________________________________一、宣布会议开始。二、宣读会议须知。三、逐项审议各项议案。非累积投票议案1 关于注册发行公司债一般性授权的议案累积投票议案2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案2.01 关于选举刘冲先生为第七届董事会执行董事的议案2.02 关于选举张铭文先生为第七届董事会执行董事的议案2.03 关于选举黄坚先生为第七届董事会非执行董事的议案2.04 关于选举梁岩峰先生为第七届董事会非执行董事的议案2.05 关于选举叶承智先生为第七届董事会非执行董事的议案3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案3.01 关于选举陆建忠先生为第七届董事会独立非执行董事的议案3.02 关于选举张卫华女士为第七……[点击查看PDF原文]
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公司名称：中远海发
股票代码：sh601866
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：水运
所属地区：上海
公司全称：中远海运发展股份有限公司
英文名称：Cosco Shipping Development Company Limited
公司简介：中远海发公司是中国远洋海运集团有限公司所属专门从事供应链综合金融服务的公司。2016年2月1日，公司股东大会审议批准公司实施重大资产重组。通过重组交易，中海集运实现战略转型，由集装箱班轮运营商转型成为以船舶租赁、集装箱租赁和非航运租赁等租赁业务为核...
注册资本：135.8亿
法人代表：刘冲
总 经 理：张铭文
董 秘：蔡磊
公司网址：development.coscoshipping.com
电子信箱：ir@coscoshipping.com
