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查看PDF原文公告日期：2023-02-28
证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2023-007中远海运发展股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第七届董事会第一次会议的通知和材料于2023年2月24日以书面和电子邮件方式发出，会议于2023年2月27日以通讯方式召开。参加会议的董事9名。有效表决票为9票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。二、董事会会议审议情况会议审议并通过了以下议案：（一）审议通过《关于选举本公司董事长的议案》经董事会审议，同意选举刘冲先生担任本公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起生效。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。（二）审议通过《关于选举第七届董事会执行委员会成员的议案》经董事会审议，同意由执行董事刘冲先生、张铭文先生组成第七届董事会执行委员会，由刘冲先生担任主席。任期与本届董事会相同。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。（三）审议通过《关于选举第七届董事会审核委员会成员的议案》经董事会审议，同意由独立非执行董事陆建忠先生、陈国樑先生，非执行董事黄坚先生组成第七届董事会审核委员会，由陆建忠先生担任主席。任期与本届董事会相同。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。（四）审议通过《关于选举第七届董事会薪酬委员会成员的议案》经董事会审议，同意由独立非执行董事邵瑞庆先生、张卫华女士、陈国樑先生组成第七届董事会薪酬委员会，由邵瑞庆先生担任主席。任期与本届董事会相同。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。（五）审议通过《关于选举第七届董事会提名委员会成员的议案》经董事会审议，同意由独立非执行董事陈国樑先生、邵瑞庆先生和执行董事刘冲先生组成第七届董事会提名委员会，由陈国樑先生担任主席。任期与本届董事会相同。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。（六）审议通过《关于选举第七届董事会投资战略委员会成员的议案》经董事会审议，同意由执行董事刘冲先生、张铭文先生，非执行董事黄坚先生、梁岩峰先生、叶承智先生，独立非执行董事邵瑞庆先生、陈国樑先生组成第七届董事会投资战略委员会，由刘冲先生担任主席。任期与本届董事会相同。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。（七）审议通过《关于选举第七届董事会风险控制委员会成员的议案》经董事会审议，同意由独立非执行董事张卫华女士、陆建忠先生、陈国樑先生组成第七届董事会风险控制委员会，由张卫华女士担任主席。任期与本届董事会相同。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。三、报备文件第七届董事会第一次会议决议。特此公告。中远海运发展股份有限公司董事会2023 年 2 月 27 日[点击查看PDF原文]
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转载自: 601866股吧 http://601866.h0.cn
公司名称：中远海发
股票代码：sh601866
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：水运
所属地区：上海
公司全称：中远海运发展股份有限公司
英文名称：Cosco Shipping Development Company Limited
公司简介：中远海发公司是中国远洋海运集团有限公司所属专门从事供应链综合金融服务的公司。2016年2月1日，公司股东大会审议批准公司实施重大资产重组。通过重组交易，中海集运实现战略转型，由集装箱班轮运营商转型成为以船舶租赁、集装箱租赁和非航运租赁等租赁业务为核...
注册资本：135.8亿
法人代表：刘冲
总 经 理：张铭文
董 秘：蔡磊
公司网址：development.coscoshipping.com
电子信箱：ir@coscoshipping.com
